Hopp til hovedinnhold

Hvitvasking

Veileder

Advokattilsynet har utarbeidet veiledning til etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket.

Formålet med veilederen er å gjøre det enklere for rapporteringspliktige advokater å innrette virksomheten sin i tråd med kravene som følger av hvitvaskingsloven og forskriften, herunder øke forståelsen for hva en risikobasert etterlevelse av regelverket innebærer.

Last den ned veilederen som pdf her. Sist oppdatert 06.09.2024.

Advokattilsynet tar sikte på en omfattende revisjon av veilederen i 2025.

Indikatorlister

Økokrim v/ Enheten for Finansiell etterretning (EFE) har utarbeidet en liste over faktorer som kan indikere hvitvaskingstransaksjoner. Listen er publisert på nett:

Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

EFE har også utarbeidet en liste over faktorer som kan indikere terrorfinansiering. Listen er underlagt taushetsplikt etter politiregisterloven § 35, jf. straffeloven § 209, men Advokattilsynet kan på forespørsel dele listen med advokater.

Eiendomsmegling

Advokater som driver eiendomsmegling i medhold av egen advokatbevilling, må sørge for å innrette denne delen av virksomheten sin i tråd med Finanstilsynets krav og forventninger.
 

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Finansdepartementet har i brev av 30.9.2019 avklart rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. 

Advokattilsynet legger derfor til grunn at hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd representerer et viktig unntak fra advokatens taushetsplikt for rapporteringspliktige advokater.

Departementet gir i sin uttalelse blant annet uttrykk for forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003 fortsatt er relevante og gir føringer for forståelsen av unntakets rekkevidde. 

Les uttalelsen i sin helhet her.